CAPITULO V
1. MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTES.
El órgano supremo es la asamblea general. Los negocios serán dirigidos y administrados por un Consejo de Administración. El Consejo de Administración se compone de un total de ocho miembros que son:
Los nombramientos de la junta directiva se realizaron en asamblea de accionistas de Corporación ILG Internacional, S.A., celebrada el 23 de diciembre de 2011 por un período de dos años.
Ninguno de los miembros de la Junta Directiva o Consejo de Administración, Gerente General, otros gerentes y funcionarios de nivel ejecutivo superior, tiene un grado de consanguinidad o afinidad hasta un segundo grado.
En Corporación ILG Internacional, S.A. no existe ninguna cláusula de los estatutos o alguna política que permita a los directores votar en una propuesta en la que tengan interés o alguna compensación para sí mismos o cualquier miembro de la junta directiva. El contrato con el director no prevé la adquisición de beneficios en el evento de terminación del periodo.
La Junta Directiva es seleccionada por votación en Asamblea General de Accionistas.
Los principales ejecutivos en cada una de las empresas son:
Ninguno de los ejecutivos de la empresa tiene un grado de consanguinidad hasta un segundo grado, ni ejerce el cargo de director en otra empresa.
Para todos los cargos anteriores el vencimiento en el puesto es indefinido
La representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponde al Presidente, al Vicepresidente y al Vicepresidente ejecutivo, con atribuciones de apoderados generalísimos sin límite de suma, conforme al artículo mil doscientos cincuenta y tres del Código Civil, pudiendo actuar conjunta o separadamente. Sin embargo, para vender inmuebles de la sociedad, deberán actuar conjuntamente dos de ellos. Adicionalmente, Corporación ILG Internacional, S.A. cuenta con los servicios de auditoria externa de la firma Deloitte & Touche.
2. POLÍTICAS GENERALES DE COMPENSACIÓN DE LOS DIRECTORES Y PERSONAL GERENCIAL.
Corporación ILG Internacional, S.A. mantiene una política de compensación ejecutiva competitiva con el fin de velar por la retención de funcionarios de alto nivel dentro de la organización.
Los salarios se revisan y ajustan dos veces al año en los meses de enero y julio, para ello se adquieren encuestas salariales realizadas por terceros y se considera el índice inflacionario.
Así mismo nuestros directores cuentan con pago de dieta cada vez que se realizan las reuniones de junta directiva ordinaria y extraordinaria, adicional a los planes de opciones de compra de acciones cuando proceden.
PLANES DE OPCIONES DE ACCIONES
En la Asamblea de Accionistas del 19 de abril de 2006, se autorizó a la Junta Directiva de Corporación ILG Internacional incrementar el capital social en 17.039.403 acciones para ofrecer la opción a ejecutivos, gerencia y directores, de suscribir acciones, y también colocar un aporte en bolsa. El incremento contempla para que un treinta por ciento (30%) sea asignado para directores (5.111.821 acciones), un treinta por ciento (30%) para la Administración (5.111.821 acciones), de los cuales 33% será para los ejecutivos y 67% para la gerencia y el 40% restante para colocar en bolsa (6.815.761 acciones). El precio establecido en este acuerdo es de ¢22 por acción.
Los accionistas comunes tendrán preferencia a participar del 40% destinado para colocar en Bolsa. Para ejercer dicha opción contarán con un plazo de 10 días naturales a partir del 8 de mayo de 2006 para suscribir el aumento aprobado, conforme a su participación proporcional en el capital social común de Corporación ILG Internacional, S.A. Tendrán derecho a participar en esta opción aquellos inversionistas que adquieran acciones hasta el 19 de mayo de 2006.
El plan de opción de venta de acciones a los ejecutivos y a la gerencia se ejecutará a lo largo de cinco años en tractos anuales iguales (20% anual), contados a partir del 2006 según la siguiente tabla:
Plan 2006
Al completarse el año 1 20% 1.022.364 acciones
Al completarse el año 2 40% 2.044.728 acciones
Al completarse el año 3 60% 3.067.092 acciones
Al completarse el año 4 80% 4.089.456 acciones
Al completarse el año 5 100% 5.111.821 acciones
Al 30 de septiembre de 2011, se emitió la totalidad de las 6.815.761 acciones destinadas para colocar en bolsa. De la opción de venta de acciones para los directores (5.111.821 acciones), se emitieron 4.670.642, y de la opción para Ejecutivos y Gerencia (5.111.821) se emitieron 4.751.032, de los cuales 3.407.880 corresponde a la Gerencia y 1.343.152 a Ejecutivos.
Los ejecutivos y directores que no ejecutaron la totalidad de su opción de compra al término de los 5 años no podrán ejecutarla posteriormente.
Actualmente no se tiene ninguna opción para Directores o ejecutivos pendiente de ejecutar.
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE DIRECTORES Y PERSONAL GERENCIAL
Directores
Al 30 de septiembre del 2012 los miembros de Junta Directiva tienen un total de 46.240.697 acciones, correspondiente a un 24.54% del total de acciones. Este total de acciones lo poseen 8 miembros de la Junta Directiva
Personal Ejecutivo y de Gerencia
La Gerencia General, cuenta con un total de 21.764.665 acciones, correspondientes a un 11.55% del total de acciones, el personal ejecutivo cuenta con 3.557.164 acciones, correspondientes a un 1.89%, mismas que están distribuidas en 8 de nuestros ejecutivos
Ambos grupos no tienen derechos de votos diferentes y las suscripción de acciones.
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