Curso presencial






descargar 12.64 Kb.
títuloCurso presencial
fecha de publicación26.05.2015
tamaño12.64 Kb.
tipoExamen
e.exam-10.com > Economía > Examen
CURSO PRESENCIAL

NOVEDADES REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LEY 10/2010.

Director Pedro Morón Bécquer

Profesor Economía Aplicada

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
http://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2013/01/uam-300x108.png
PROGRAMA:


  • 8,30 INAUGURACIÓN: Miguel Buñuel, Vicedecano de la Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales




  • PRESENTACIÓN, Morón, Pedro


Cabezas, RaquelSubdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de . Capitales, Min. Economía y Competitividad.
El reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril

i.- Diligencia debida

II.- Obligaciones de información

III.- Disposiciones especiales

Rufas, Margarita. SEPBLAC.
Principales novedades del Reglamento y sus implicaciones para los sujetos obligados

  1. Concreción del enfoque riesgo para los sujetos obligados

  2. Examen especial: motivación y medidas tras comunicación






  • CAFÉ




Carrasco, Ángela. Inspectora Jefa Área Investigación, Oficina Nacional de Investigación del Fraude, AGENCIA TRIBUTARIA
Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales. Íntima relación

  1. Consideraciones generales

  2. Diligencia Debida

  3. Fichero de titularidades




Herránz, Tomás. Fiscal, MINISTERIO DE JUSTICIA.
La delimitación por la jurisprudencia del delito de blanqueo de capitales y su incidencia en los sujetos obligados

  1. Concepto

  2. El autoblanqueo

  3. La imputación como partícipe y como autor por imprudencia



Bacigalupo, Silvina. Catedrática Derecho Penal, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Incidencias del Reglamento de prevención del blanqueo de capitales en el delito de blanqueo

    1. Delito de blanqueo de capitales en el Proyecto de reforma del Código penal (2013): responsabilidad penal de la empresa y de los directivos.

    2. Incidencias del Reglamento en el delito de blanqueo de capitales: Responsabilidad penal de los directivos.

LOS SUJETOS OBLIGADOS ANTE EL REGLAMENTO

Cada experto según su actividad como sujeto obligado, analizará:

  1. Principales medidas y dificultades en la prevención del blanqueo

  2. Adecuación al reglamento que desarrolla la Ley 10/2010

  3. Dificultades en la aplicación del Reglamento


PONENTES


  • Bancos: Alfonso González-Espejo. Complience OffIcer, BANKIA

  • Abogacía: Nielson Sánchez-Stewart. Presidente de la Comisión de PBC del CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

  • Aseguradoras: Esquivias, Carlos. Gerente Comisión Vida y Pensiones,, UNESPA

  • CASINOS: Lopez, Pedro. Complience, CASINO GRAN MADRID

  • Entidades de pago: Cerdeira,  José  Manuel. Payment Services Ireland Ltd. Office Spain WESTERN UNION

  • Inmobiliarias: Valdés, María. Directora de Prevención de Blanqueo de Capitales y Fraude, SAREB

  • Subastas: Durán, Consuelo.  Directora de la compañía, ARTE Y SUBASTAS DURAN




HOJA DE INSCRIPCIÓN:

http://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2014/05/282527346-HOJA-DE-INSCRIPCION-Presencial-Novedades1.pdf

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Curso presencial iconPlan de estudios: Presencial

Curso presencial iconPlan de estudios: Presencial

Curso presencial iconLicitación pública nacional presencial

Curso presencial iconLicitación pública nacional (presencial)

Curso presencial iconLicitación pública nacional presencial

Curso presencial iconLicitación pública internacional diferenciada presencial

Curso presencial iconCursos Semi presencial en Lima sábados

Curso presencial iconLicitación pública internacional diferenciada presencial

Curso presencial iconLicitación pública internacional diferenciada presencial

Curso presencial iconLicitación pública internacional abierta presencial




Economía


© 2015
contactos
e.exam-10.com