Asamblea sobre cambio de denominación de la Sociedad
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Formato Asamblea sobre cambio de denominación de la Sociedad ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA LUGAR: Monterrey, Nuevo León, en el domicilio de la sociedad. FECHA: _________ de 2011, a las ______ horas. CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea. PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ____________ y _____________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración. ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores _____________ y _______________ respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:
INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad. La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente ORDEN DEL DÍA: UNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes sobre un proyecto para cambiar la denominación de la sociedad, y como consecuencia, modificar la CLAUSULA SEGUNDA de la escritura constitutiva y el ARTICULO 1° de los estatutos sociales. Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la asamblea por unanimidad, acordó: I.- Cambiar la denominación de la Sociedad de _____________________ S.A. DE C.V., por cualquiera de las siguientes que al efecto autorice la Secretaría de Economía: (Aquí enumerar las denominaciones que pretendemos nos autorice la Secretaría de Economía) Como consecuencia, modificar la CLAUSULA SEGUNDA de la escritura constitutiva y el ARTÍCULO 1° de los estatutos sociales, para quedar redactados en los términos que a continuación se indican, autorizando a los delegados de esta asamblea a completar el texto de los mismos, con la denominación que en definitiva apruebe la Secretaría de Economía: “CLAUSULA SEGUNDA.- La Sociedad que se constituye se denomina “___________________________”, seguida de las palabras “SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE”, o de su abreviatura “S.A. DE C.V.” “ARTICULO 1°.- DENOMINACION: La Sociedad se denomina “_____________________________”, seguida de las palabras “SOCIEDAD ANOMINA DE CAPITAL VARIABLE”, o de su abreviatura “S.A. DE C.V.” II.- Canjéense las actuales acciones en circulación por certificados provisionales y en su oportunidad por títulos definitivos que reflejen la nueva denominación de la sociedad, los cuales deberán ser firmados por cualquiera dos de los consejeros de la compañía. III.- AUTORIZAR a los señores ___________________ , para que conjunta o separadamente, como delegados de esta asamblea, ocurran ante Notario Público a protocolizar la presente acta, haciendo constar el cambio de denominación de la Sociedad, la modificación de la CLAUSULA SEGUNDA de la escritura constitutiva y del ARTICULO 1° de los estatutos sociales, quedando facultados para inscribir la escritura que al efecto se otorgue, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, y realizar los trámites y gestiones que sean necesarios para cumplimentar los acuerdos de esta Asamblea. IV.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes firmando para constancia la presente acta.
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