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fecha de publicación29.05.2015
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Orden de Venta de Divisas a través del Sistema Complementario de

Administración de Divisas SICAD II

(Persona Natural)

Fecha / /
Quien suscribe, en lo adelante denominado “El Cliente”, entendiendo como tal a la persona natural domiciliada en el territorio nacional o fuera de él, que instruye y autoriza a 100% Banco, Banco Universal, C.A., en su condición de Operador Autorizado, en lo adelante “EL BANCO” para que realice las gestiones necesarias para ofrecer divisas y/o títulos valores denominados en Moneda Extranjera a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (SICAD II) de acuerdo a las instrucciones de la presente Orden de Venta, en un todo conformes con los términos y condiciones previstos en el Convenio Cambiario Nº 27 y demás normativa aplicable.


DATOS DEL CLIENTE

Apellidos(s) y Nombre (s)


Cédula de Identidad

V 

E 

RIF:


Fecha Vencimiento RIF:


Dirección de Correo Electrónico:





INSTRUCCIÓN DEL CLIENTE

Tipo Cotización

Tipo

Operación

Monto

Precio/Tasa

Modo Operación

Oferta 

Efectivo 

Títulos ME 

  • Instrumento: ___________________

  • Fecha Vcto.: ___________________

     

     

Parcial 

Total 

La operación objeto de la presente Orden se perfeccionará y completará de acuerdo con las siguientes instrucciones:


Oferta

Debitar Cta. Moneda Extranjera N° _______________________

Acreditar Cta. Moneda Nacional Nº _________________________




DECLARACIÓN DEL CLIENTE


El Cliente declara que conoce suficientemente y ha dado cumplimiento a todos los requisitos, términos y condiciones previstos en el Convenio Cambiario Nº 27 y demás normativa dictada por el Banco Central de Venezuela (BCV), la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, u otra autoridad competente y que resulte aplicable para regular las operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de títulos valores denominados en moneda extranjera, emitidos por la República, sus entes descentralizados o por cualquier otro ente, público o privado, nacional o extranjero, que estén inscritos y tengan cotización en los mercados internacionales, que se lleven a cabo a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II) y así mismo conoce y acepta los siguientes términos y condiciones:
1. El Cliente instruye y autoriza irrevocablemente a EL BANCO para que en su nombre gestione y tramite la presente Orden de Venta. En tal sentido, queda autorizado para presentar y colocar la misma ante el Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública de conformidad con los parámetros del Convenio Cambiario Nº 27, en el entendido de que la aceptación por parte de EL BANCO de la presente Orden de Venta no garantiza la acreditación del importe correspondiente a la operación liquidada a que se refiere la presente solicitud.

2. El Cliente instruye y autoriza a EL BANCO para que proceda, en su nombre y representación, a la enajenación a través del SICAD II, de las divisas representadas en efectivo o en los títulos valores a ser ofrecidos mediante la presente Orden de Venta.

3. El Cliente declara que es hábil y plenamente capaz para presentar y suscribir esta Orden de Venta de divisas representadas en efectivo o en títulos valores denominados en moneda extranjera a través del SICAD II, hacer la presente declaración y asumir todas las obligaciones y compromisos aquí convenidos, y que con la presente instrucción no afecta o transgrede ninguno de sus compromisos u obligaciones suscritos con terceros, por lo que EL BANCO no asume responsabilidad alguna ante dichos terceros.

4. El Cliente conviene que EL BANCO tendrá derecho a percibir una comisión sobre el monto total de la operación, conforme a los términos y condiciones de la misma, siempre de conformidad con la normativa que resulte aplicable. En consecuencia, EL BANCO queda autorizado a debitar y/o cargar en cualquier cuenta financiera abierta en EL BANCO las comisiones que se generen así como cualquier gasto incurrido por EL BANCO en la ejecución de la presente Orden de Venta, en el entendido de que, si dichas cantidades no se encontraren disponibles en la precitada cuenta para el momento del respectivo débito o cargo, EL BANCO quedará liberado de la obligación de realizar la presente operación y anulada y sin efecto alguno ni responsabilidad para EL BANCO la presente Orden de Venta.

5. El Cliente entiende que la tramitación de la presente Orden de Venta requiere de un proceso que puede ejecutarse por medios automatizados, o por medios manuales, según las circunstancias, por lo que declara que releva a EL BANCO de cualquier responsabilidad por daños y perjuicios, o cualquier otra clase de responsabilidad, si por cualquier evento la presente Orden de Venta fuere invalidada o no fuere presentada oportunamente, bien por retrasos derivados del natural proceso de carga de los datos, bien por fallas de la plataforma tecnológica derivadas de interrupciones o mermas del suministro eléctrico, de los sistemas de comunicaciones o por cualesquiera otras causas ajenas a su voluntad o inimputables a la responsabilidad de EL BANCO. Igualmente, EL BANCO queda relevado de cualquier tipo de responsabilidad si no fuere posible tramitar la presente Orden de Venta, por cualquier error en la solicitud, por fallas en los sistemas o medios electrónicos de EL BANCO, así como por cualquier evento sobrevenido, hecho fortuito o causa de fuerza mayor, que imposibiliten o retrasen la transmisión de la Orden de Venta en el tiempo establecido, o en el supuesto de que el BCV, a su sola discreción, rechace o invalide la presente Orden Venta, en cuyo caso El Cliente entiende y acepta que EL BANCO no tiene responsabilidad alguna en ese rechazo, y que, a su solo criterio, podrá volver a introducir una nueva Orden para que sea tramitada por EL BANCO en oportunidad posterior.

6. El Cliente declara bajo fe de juramento, que las divisas representadas en efectivo o en títulos valores denominados en moneda extranjera ofrecidas mediante la presente Orden de Venta tienen origen lícito propio de sus actividades ordinarias y que tampoco provienen de ninguna actividad ilícita. Asimismo, El Cliente será el único y exclusivo responsable del destino y utilización de los fondos recibidos en moneda nacional como contraprestación por la operación aquí pactada. El Cliente declara igualmente bajo fe de juramento, que entiende y conoce las limitaciones y restricciones derivadas del control de cambios vigente en Venezuela, especialmente las contenidas en la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos relevando de toda responsabilidad a EL BANCO por cualquier circunstancia o evento que pueda derivarse o relacionarse en forma directa o indirecta con el compromiso y la declaración de origen y destino lícitos que por el presente documento asume.

7. El Cliente declara que cualquier notificación relacionada con la presente Orden de Venta será enviada a la dirección de correo electrónico y/o números telefónicos de contacto que reposan en los registros de EL BANCO.

8. El Cliente declara bajo fe de juramento que EL BANCO no le ha prestado ningún tipo de asesoría, sugerencia, ni le ha disuadido o coaccionado sobre los aspectos relacionados con la postura que realiza a través de la presente Orden de Venta.

9. El Cliente declara bajo fe de juramento que: (i) otorga la presente declaración bajo su cuenta y riesgo; (ii) cumple con los requisitos, términos y condiciones establecidos en el Convenio Cambiario Nº 27 que regula el SICAD II, y demás normativa que resulte aplicable y que se compromete a suplir cualesquiera recaudos o información que sea solicitada por las autoridades competentes o que se derive de la normativa aplicable; (iii) que los datos contenidos en la presente Orden de Venta y demás información suministrada a EL BANCO son ciertos, legítimos, veraces y auténticos; (iv) que no se encuentra incurso en delitos contemplados en las leyes contra la delincuencia organizada, el financiamiento al terrorismo o la legislación de drogas, ni en ilícitos administrativos o investigaciones por presuntas violaciones contemplados en la normativa que regula el régimen cambiario, o sometido a ninguna investigación, sanción o pena que implique inhabilidad para participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II). Por lo tanto, autoriza a los organismos competentes para que realicen las comprobaciones y verificaciones que consideren pertinentes y se obliga a mantener indemne a EL BANCO de cualquier acción, daño o consecuencia, que pudiera derivarse contra éste relacionada de manera directa o indirecta con la presente Orden de Venta.

10. El Cliente declara que EL BANCO ha puesto a su disposición, a través de (i) medios electrónicos, (ii) facsímiles, o (iii) medios impresos, la información contenida o relacionada con las operaciones de compra y venta, en moneda nacional, de divisas en efectivo así como de títulos valores denominados en moneda extranjera mediante el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II), así como toda la normativa aplicable. Asimismo, EL BANCO le ha informado que puede obtener mayor información en su red de agencias y sucursales, y específicamente en lo que respecta a la obligación de anunciar públicamente el tipo de cambio promedio ponderado de las operaciones transadas, en los avisos destinados a tal fin, también en la página Web del BCV y del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública y le ha informado de las personas contacto donde puede acudir a plantear dudas o despejar inquietudes, antes, durante y con posterioridad al proceso de compra/venta. El Cliente también declara haber recibido el detalle de los aspectos técnicos y operativos relacionados con el procesamiento de la presente Orden de Venta, así como los cargos financieros relacionados con la colocación de ésta, entre otros, por cualquiera de los canales de publicidad o comunicación señalados en la presente Orden de /Venta.

11. El Cliente dedicado a la exportación de bienes y servicios, podrá retener y administrar hasta el sesenta por ciento (60%) del ingreso que perciba en divisas, en razón de las exportaciones realizadas, para cubrir los gastos incurridos en virtud de la actividad exportadora, distintos a la deuda financiera, a los fines previstos en el artículo 2 del Convenio Cambiario Nº 20 del 14 de junio de 2012, y a objeto de efectuar operaciones de venta a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II). El resto de las divisas obtenidas serán vendidas al Banco Central de Venezuela, quien las adquirirá al tipo de cambio de referencia a que se refiere el artículo 14 del Convenio Cambiario Nº 27, que rija para la fecha de la adquisición.

12. El Cliente declara conocer que el incumplimiento de lo establecido en el Convenio Cambiario N° 27 o en los procedimientos, circulares e instrucciones dictados en ejecución de éste, así como de la demás normativa que regule dicho Sistema Alternativo de Divisas (SICAD II), dará lugar a la suspensión temporal o definitiva para participar en el referido Sistema y a la eventual aplicación de las sanciones administrativas a que hubiere lugar por parte de las autoridades competentes para ello.

13. El Cliente declara y entiende que EL BANCO deberá recibir y tramitar toda solicitud para las operaciones de compra o venta de divisas regulada por el SICAD II que le sea presentada, según la oportunidad de recepción de las mismas, atendiendo a la oferta o demanda existente en el mercado, pero dado que la tramitación de la presente Orden de Venta requiere de un proceso que puede ejecutarse por medios automatizados, o por medios manuales, según las circunstancias, la recepción de la presente Orden por parte de EL BANCO no se traduce necesariamente en la colocación efectiva de la instrucción en ella contenida, por lo que El Cliente entiende y declara que EL BANCO, en la tramitación de la presente Orden de Venta, realizará sus mejores esfuerzos dentro de los límites y términos previstos en la Circular emanada del Banco Central de Venezuela en fecha 20 de marzo de 2014. Igualmente, El Cliente declara y entiende que, a efectos de cumplir cabalmente con esta obligación, EL BANCO implementará los mecanismos de verificación de datos y otros que estime necesarios a los fines de evitar los riesgos que se derivarían de la posibilidad de que SICAD II sea utilizado como mecanismo para la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas o de delitos relacionados con la delincuencia organizada y/o el financiamiento al terrorismo.

14. El Cliente declara haber leído en su totalidad la presente solicitud de Orden de Venta y toda la documentación relacionada con las operaciones a ser pactadas a través del SICAD II antes de su aceptación y firma para lo cual realizó sus propios análisis y estudios sobre la conveniencia de vender los títulos valores objeto de la presente Orden, y acepta que la única responsabilidad de EL BANCO es cumplir con lo previsto en este documento, no siendo responsable por: (i) el pago del capital o intereses derivados de los Títulos a ser vendidos, si fuere el caso; (ii) su liquidez; (iii) las fluctuaciones en su precio; (iv) el tipo de cambio implícito derivado de estas operaciones y (v) la emisión a la que pertenezcan los Títulos a ser vendidos. Asimismo, certifica que los datos aquí suministrados son verdaderos y fidedignos, por lo que autoriza al BCV y a cualquier otro ente u organismo, para que realice las validaciones, fiscalizaciones y auditorías que consideren convenientes para constatar su autenticidad y veracidad. También declara estar en conocimiento de que deberá mantener toda la documentación que soporta esta operación a total disposición del BCV y del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública por un lapso de, al menos, cinco (5) años calendario, lapso que será contado a partir de la fecha de la respectiva colocación.



ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

Nombre y Código de Agencia: Estado de Ubicación:

Fecha:

Firma del Cliente o Apoderado

Huella

Firma Verificada / Sello










La recepción de la presente Orden de Venta por parte de EL BANCO no se traduce necesariamente en la colocación efectiva de la instrucción en ella contenida. Para todos los efectos de este documento, sus derivados y consecuencias, se elige como domicilio especial a la ciudad de Caracas a la jurisdicción de cuyos tribunales convienen expresamente, las partes en someterse en caso de alguna disputa relacionada con lo aquí expuesto.
OyM F.228 – Marz. 2014

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